Как сообщает Inbusiness.kz:
Организатор из Актобе создал в соцсетях группу-обменник и привлек семерых помощников. Они распределили роли и круглосуточно обрабатывали платежи посменно. Покупатели наркотиков переводили деньги через обменник, после чего получали координаты тайников с товаром.
Ежедневно через схему проходило 50–70 платежей. Для приема денег использовали 22 банковские карты, оформленные на подставных лиц. Поступившие средства конвертировали в криптовалюту и переводили на электронные кошельки кураторов наркобизнеса. Общий объем переводов составил более 918 тыс. USDT.
Организатор схемы арестован. Следствие продолжается.
По материалу издания Inbusiness.kz («Как в Актобе отмывали сотни миллионов наркобизнеса, рассказали в АФМ»). Полная версия и фотографии — на сайте издания. Заметка подготовлена редакцией с использованием ИИ-инструментов. Заметили неточность или вы правообладатель — напишите нам.
Читать оригинал на Inbusiness.kz ↗