Хабарлағаны: Inbusiness.kz
Үш қазақстандық компания төлем терминалдары тарапынан шетелдік онлайн-казиноларға қызмет көрсетті: Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet және 1WIN. Төлемнің нақты мақсатын жасыру үшін заңды тұлғалар мен кәсіпкерлердің деректемелері, көбіне олардың келісімінсіз, пайдаланылды. Солардың атына эквайринг терминалдары ашылып, жалған шарттар жасалды. Сөйтіп, тауарлар мен қызметтерге төлем жүргізіліп жатқандай көрініс жасалды.
Схема ұйымдастырушылары 286 млн теңге комиссиялық сыйақы алды. Кейін ақша шетелдік контрагенттерге, оның ішінде криптовалюта арқылы аударылды. Схема ұйымдастырушысы қамауға алынды, сот сондай-ақ төрт көлікті және 103 млн теңге қолма-қол ақшаны тәркіледі. Қылмыстық іс сотқа жолданды.
Inbusiness.kz басылымының материалы бойынша («Через счета казахстанских компаний незаконно прокрутили более 190 млрд тенге»). Толық нұсқасы мен фотосуреттері — басылымның сайтында. Жазбаны редакция ЖИ-құралдарын қолданып дайындады. Қателік байқасаңыз немесе құқық иесі болсаңыз — бізге жазыңыз.
Түпнұсқаны Inbusiness.kz сайтында оқу ↗